[股東會]徠木股份:2018年年度股東大會決議公告

時間:2019年06月23日 14:31:00 中財網


證券代碼:603633 證券簡稱:徠木股份 公告編號:2019-023



上海徠木電子股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年6月21日

(二) 股東大會召開的地點:上海市松江區洞涇鎮洞薛路 651 弄 88 號 4號
樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

81,474,014

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

52.075%





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次會議由董事會召集,董事長因公司配股公開發行證券事項需前往參加發


審委會議,故向董事會請假無法參加本次股東大會。依據相關法規及《公司章程》
的規定:股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數
以上董事共同推舉的一名董事主持。由半數以上董事同意由公司董事、董事會秘
書朱小海先生代為主持本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法
規、部門規章和《公司章程》的規定,會議合法有效。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席7人;
2、 公司在任監事4人,出席4人;
3、 董事會秘書朱小海先生出席會議;公司副總經理方培喜先生出席會議;
4、 公司董事長、總經理朱新愛女士及董事、財務總監劉靜女士,因公司配股公
開發行證券事項需前往參加發審委會議,故向董事會請假無法參加本次股東
大會。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:公司2018年年度報告全文及摘要

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





2、 議案名稱:公司2018年度董事會工作報告

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權




票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





3、 議案名稱:公司2018年度監事會工作報告

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





4、 議案名稱:公司2018年度財務決算報告

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





5、 議案名稱:公司2018年度利潤分配預案

審議結果:通過



表決情況:


股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,468,214

99.9928

0

0.0000

5,800

0.0072





6、 議案名稱:關于前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





7、 議案名稱:關于聘請公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議


審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





8、 議案名稱:關于公司董事、高級管理人員2019年度薪酬的議案


審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





9、 議案名稱:關于公司監事2019年度薪酬的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





10、 議案名稱:關于公司及所屬子公司2019年度申請銀行綜合授信并提供相
應擔保、申請融資租賃的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000






11、 議案名稱:關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

81,463,614

99.9872

10,400

0.0128

0

0.0000





(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

5

公司2018年度
利潤分配預案

3,528,595

99.8358

0

0.0000

5,800

0.1642

6

關于前次募集
資金使用情況
報告的議案

3,523,995

99.7057

10,400

0.2943

0

0.0000

8

關于公司董事、
高級管理人員
2019年度薪酬
的議案

3,523,995

99.7057

10,400

0.2943

0

0.0000

9

關于公司監事
2019年度薪酬
的議案

3,523,995

99.7057

10,400

0.2943

0

0.0000

10

關于公司及所
屬子公司2019
年度申請銀行
綜合授信并提
供相應擔保、申
請融資租賃的
議案

3,523,995

99.7057

10,400

0.2943

0

0.0000

11

關于修訂《公司
章程》并辦理工
商變更登記的
議案

3,523,995

99.7057

10,400

0.2943

0

0.0000






(三) 關于議案表決的有關情況說明

議案11為特別決議議案,已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:張小龍、葛嘉琪

2、 律師見證結論意見:

上海徠木電子股份有限公司2018 年年度股東大會的召集及召開程序符合
法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;出席會議人員以及會議召集人
的資格均合法有效;本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件
及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。






上海徠木電子股份有限公司

2019年6月24日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
白狮王注册 网约车白天赚钱还是晚上赚钱 开装潢材料店赚钱吗 大户人家游戏能赚钱 新三板股票行情 支付通是如何赚钱的 直播赚钱哪些最火 大学生模拟炒股 2019十大股票推荐 今日股票推荐排名 股票配资论坛x贝得来 股票行情今天 腾讯模拟炒股 锌土赚钱吗 股票配资软件 股票分析师招聘 股票涨跌原理举例说明