[股東會]徠木股份:2018年年度股東大會之法律意見書

時間:2019年06月23日 14:31:02 中財網


國浩律師(上海)事務所法律意見書

國浩律師(上海)事務所
關于上海徠木電子股份有限公司
2018年年度股東大會之法律意見書

致:上海徠木電子股份有限公司

上海徠木電子股份有限公司(以下簡稱
“公司
”)2018年年度股東大會定于
2019年
6月
21日召開,國浩律師(上海)事務所(以下簡稱
“本所
”)接受公司
的委托,指派張小龍律師、葛嘉琪律師(以下簡稱
“本所律師
”)出席會議,并依
據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱
“《公司法》
”)、《中華人民共和國證券
法》(以下簡稱
“《證券法》
”)、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東
大會規則》及其他現行有效的法律、法規及規范性文件規定及《上海徠木電子股
份有限公司章程》(以下簡稱
“《公司章程》
”)出具本法律意見書。


本所律師按照中華人民共和國(以下簡稱“中國”,僅為本法律意見書之目
的,不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區)現行法律、法規的規
定對本次股東大會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》規定、出
席會議人員資格和股東大會表決程序的合法有效性發表法律意見。


本法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏,否則本所律師愿
意承擔相應的法律責任。


本所律師僅依據本法律意見書出具日以前發生的事實及本所律師對該事實
的了解,并僅就本次股東大會召開程序所涉及的中國相關法律問題發表法律意
見。


本法律意見書依據中國有關法律、法規的規定而出具。


本所律師同意將本法律意見書作為公司
2018年年度股東大會的必備文件公
告,并依法對本所出具的法律意見承擔責任。


本所律師已經對與出具法律意見書有關的所有文件材料進行審查判斷,并據
此出具法律意見如下:


國浩律師(上海)事務所法律意見書

一、本次股東大會的召集、召開程序

公司召開
2018年年度股東大會事宜系經公司第四屆董事會第九次會議于
2019年
4月
26日審議通過,并于
2019年
5月
31日在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)以公告方式通知各股東,公告中載明了會議時間、會議審議
的事項,說明了全體股東有權出席并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席
股東的權利登記日、出席現場會議股東的登記辦法、登記時間、參加網絡投票的
操作方式、聯系電話和聯系人姓名等。


根據上述公告,公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項,并按有
關規定在上海證券交易所網站(
www.sse.com.cn)對議案的內容進行了充分披露。


公司董事長朱新愛女士因故無法出席本次股東大會,因此,過半數以上董事
同意推選董事朱小海先生主持本次股東大會。


經本所律師審查后確認,公司
2018年年度股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。


二、出席會議人員和召集人資格的合法有效性


1、出席會議的股東及委托代理人

根據公司出席現場會議的股東簽名及股東授權委托書,出席現場會議并參與
表決的股東及委托代理人共
11名,代表股份
78,213,614股,占公司總股本的


49.99%。

2、出席會議的其他人員

經驗證,出席會議人員除股東及委托代理人外,為公司部分董事、監事、高
級管理人員以及公司聘請的見證律師。


經驗證,出席公司
2018年年度股東大會人員資格均符合中國法律法規和《公
司章程》的規定、合法有效。



3、召集人的資格


國浩律師(上海)事務所法律意見書

經驗證,公司
2018年年度股東大會系經董事會作出決議后由董事會召集,
符合有關法律法規及《公司章程》的規定,召集人資格合法有效。


三、本次股東大會審議的議案

經本所律師見證,本次股東大會未發生公司股東提出新議案的情形,同時,
本次股東大會審議并表決了《會議通知》中載明的全部議案。


四、本次股東大會的表決程序和表決結果

經驗證,公司
2018年年度股東大會就相關公告中列明的事項以現場記名投
票和網絡投票的方式進行了逐項表決并按《公司章程》規定的程序進行監票。本
次股東大會議案通過的表決票數符合《公司章程》規定,其表決程序符合中國法
律法規及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。


五、結論意見

綜上所述,本所律師認為:上海徠木電子股份有限公司
2018年年度股東大
會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;出席
會議人員以及會議召集人的資格均合法有效;本次股東大會的表決程序符合有關
法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。


(以下無正文)


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